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Preguntas Frecuentes
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ES
Remoto
(Cualquier lugar)
Rango salarial
4000,00 BRL - 5000,00 BRL / mes
Nivel de experiencia
Junior
Requisitos
Tareas y Responsabilidades
Show originalAnalista Júnior de Onboarding y Renovación de KYC | PLD
Buscamos un(a) Analista Júnior para trabajar en el área de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), con enfoque en los procesos de Onboarding y renovación de KYC (Conozca a su Cliente).
Principales responsabilidades
- Realizar el proceso de Onboarding y renovación de KYC de los clientes;
- Analizar y validar documentos e información registral conforme a las políticas y procedimientos internos;
- Identificar inconsistencias, pendientes e información divergente, realizando las gestiones correspondientes;
- Apoyar los procesos de PLD/AML, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y los requisitos regulatorios;
- Mantener actualizados los datos y registros registrales en los sistemas corporativos;
- Monitorear los procesos y plazos de renovación, garantizando el cumplimiento de las demandas dentro de los SLA;
- Apoyar la identificación de situaciones que puedan representar riesgos relacionados con Cumplimiento y PLD;
- Interactuar con áreas internas para aclarar información y resolver pendientes.
Perfil deseado
Profesional organizado, analítico, atento a los detalles y con buena comunicación, interesado en trabajar en las áreas de KYC, Cumplimiento, PLD y prevención de delitos financieros.
Deseable: experiencia en bancos, fintechs, instituciones financieras o áreas de Cumplimiento, KYC/AML y PLD.
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